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NCCT


NCCT (Abkürzung für non-cooperative countries and territories) bezeichnet Länder, die von der FATF in die Liste der Länder aufgenommen wurden, deren Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen nicht den internationalen Standards entsprechen.

Diese Schwarze Liste ist öffentlich und Mittel einer „name and shame“-Politik.

Wesentlicher jedoch ist, dass die Kreditinstitute der OECD-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Transaktionen in und Geschäfte mit diesen Ländern gesondert zu überwachen.

In der Europäischen Union gilt hierzu seit Januar 2007 auch die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (Geldtransferverordnung). Diese Sanktionen sind in Österreich im § 78 Abs. 8 und 9 Bankwesengesetz (BWG) geregelt.

Länder

Im ersten Bericht der FATF waren im Oktober 2000 noch folgende Staaten auf der Liste der nicht-kooperativen Länder und Territorien gesetzt.

  1. Ägypten
  2. Cookinseln
  3. Grenada
  4. Indonesien
  5. Kaimaninseln (Britisches Überseegebiet)
  6. Myanmar
  7. Nauru
  8. Niue
  9. Nigeria
  10. Philippinen
  11. St. Vincent und die Grenadinen
  12. Ukraine

Im letzten Bericht vom 25. Februar 2009 wurden folgende Länder aufgeführt:[1]

  1. Iran
  2. Pakistan
  3. Turkmenistan
  4. Usbekistan
  5. São Tomé und Príncipe

Einzelnachweise

  1. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/18/28/42242615.pdf

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfstatementconcerningiranuzbekistanturkmenistanpakistanandsaotomeandprincipe-26february2009.html

Weblinks


Kategorien: Wirtschaftskriminalität | Globalisierung | Steuerdelikt

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